binh-1522970963521369790270

Vụ án Trần Phương Bình: Dùng tiền ngân hàng mua cổ phần cho mình

Bằng thủ đoạn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ thu khống, sau đó ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) dùng “số tiền ảo” trên giấy tờ đó để mua cổ phần của chính ngân hàng Đông Á cho mình và cho người thân trong nhà.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qảu nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng Đông Á tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Trong 2 tội danh bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 1.160 tỉ đồng.

Để có tiền mua cổ phần của ngân hàng Đông Á vào năm 2007, ông Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ, thủ quỹ ngân hàng Đông Á) lập chứng từ thu khống hơn 374 tỉ đồng. Số tiền này ông Bình dùng để mua hơn 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á đứng tên ông và những người thân trong gia đình.

Cuối năm 2007, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) để bán cho các tiệm vàng nhằm bù đắp cho khoản âm quỹ 374 tỉ đồng trên. Sau đó, ông Bình chuyển số cổ phần đã mua cho một số tổ chức và cá nhân khác để lấy tiền.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bình đã chỉ đạo xuất quỹ sai nguyên tắc số tiền 234 tỉ đồng để mua 5,7 triệu cổ phần ngân hàng Đông Á của công ty Quỹ Lộc Việt.

Theo kết luận điều tra, trong năm 2007, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua giúp 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á và cam kết sẽ mua lại chỗ cổ phần này với giá 300 tỉ. Năm 2008, ông Bình đã mua cả 5 triệu cổ phần trên với số tiền hơn 327 tỉ.

Để có tiền mua cổ phần, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đông Á cho công ty Ninh Thịnh và Công ty Sao Việt Nam (công ty sân sau của một lãnh đạo ngân hàng Đông Á) vay 197 tỉ đồng, thu khống của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ công an TPHCM cũng bị đề nghị truy tố trong vụ này về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) hơn 30 tỉ đồng và sử dụng 121 tỉ đồng bán chung cư thuộc dự án Richland Hill để thanh toán cho Quỹ Lộc Việt.

Sau đó, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Văn Thuận (phó giám đốc ngân hàng Đông Á sở giao dịch) lập chứng từ thu khống 95 tỉ đồng, rồi thủ quỹ của ngân hàng Đông Á tiếp nhận số tiền khống đó để trả 95 tỉ đồng cho công ty Ninh Thịnh.

Xuân Duy

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

6.1
Hung thủ lộ tẩy từ nỗi đau bất thường trước cái chết của người cha tỷ phú

Từ khi cha bị bắn chết, người đàn ông này luôn tỏ ra vô cùng đau đớn, thậm chí còn đòi chết theo cha. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là tâm lý bình thường ở một người con nhưng khi biết được thực chất mối quan hệ giữa hai người, cảnh sát đã ngay…

6.2
Cuộc truy bắt sát thủ khét tiếng Hà thành

Thời gian gần đây, trong giới giang hồ ở Hà Nội, Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”) nổi lên với những phi vụ thanh toán manh động, liều lĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Long đã gây ra đến 3 vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong rồi bỏ trốn.

10.1
Tuyên án vụ bác sĩ Lương: Trả hồ sơ, kiến nghị khởi tố lãnh đạo bệnh viện

TAND TP.Hòa Bình đã đưa ra phán quyết đối vụ án 9 người tử vong sau sự cố chạy thận xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

9
Bác kháng cáo của nhóm khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất

Cấp phúc thẩm nhận định hành vi của nhóm khủng bố là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử mức án nghiêm khắc.

2
Tóm băng nhóm chuyên đột nhập nhà đại gia

Công an vừa tóm gọn băng nhóm chuyên đột nhập nhà đại gia để trộm két sắt.

khoaimi
Xử phạt 136 triệu đồng bốn hộ sản xuất khoai mì sử dụng hóa chất

Cụ thể, bốn hộ sản xuất khoai mì ở xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch bị xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền mỗi hộ 34 triệu đồng, gồm: ông Võ Thành Tâm, Nguyễn Văn Vân, Võ Văn Lên và bà Võ Thị Trên.

2
Kẻ trộm “bá đạo”, châm lửa đốt nhà gia chủ vì… không có gì giá trị

Khi lẻn vào nhà dân trộm cắp không có tài sản gì để lấy, Lê Bật Hinh (SN 1961, trú xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã châm lửa đốt rụi nhà của gia chủ.

dexe
Lời khai của tài xế cãi nhau với vợ rồi lùi xe gây chết người

Ngày 3/5, Công an TP Vinh đang tạm giữ Đoàn Đình Sơn (34 tuổi, trú phường Đông Vĩnh) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tài xế này là người điều khiển ôtô bán tải mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ…

Theo mẹ đến công viên chơi, bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn

Ngày 3/5, trao đổi với báo Tiền Phong, công an phường 15, quận 10, TPHCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin trình báo của bà Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê Nha Trang, tạm trú quận 10) về việc con trai chị này đi chơi ở công viên Lê Thị Riêng (phường…

Bi-dam-chet-vi-o-chung-phong-tro-voi-vo-ban-dam-ban-15241427240681661866005-1524187573-976-width500height317
Bị đâm chết vì ở chung phòng trọ với vợ bạn

Trong lúc chồng đi vắng, vợ đưa bạn của chồng về phòng trọ chơi và ngủ lại. Án mạng xảy ra, người chồng dùng dao, đũa đâm chết bạn

Bình luận