binh-1522970963521369790270

Vụ án Trần Phương Bình: Dùng tiền ngân hàng mua cổ phần cho mình

Bằng thủ đoạn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ thu khống, sau đó ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) dùng “số tiền ảo” trên giấy tờ đó để mua cổ phần của chính ngân hàng Đông Á cho mình và cho người thân trong nhà.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qảu nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng Đông Á tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Trong 2 tội danh bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 1.160 tỉ đồng.

Để có tiền mua cổ phần của ngân hàng Đông Á vào năm 2007, ông Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ, thủ quỹ ngân hàng Đông Á) lập chứng từ thu khống hơn 374 tỉ đồng. Số tiền này ông Bình dùng để mua hơn 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á đứng tên ông và những người thân trong gia đình.

Cuối năm 2007, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) để bán cho các tiệm vàng nhằm bù đắp cho khoản âm quỹ 374 tỉ đồng trên. Sau đó, ông Bình chuyển số cổ phần đã mua cho một số tổ chức và cá nhân khác để lấy tiền.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bình đã chỉ đạo xuất quỹ sai nguyên tắc số tiền 234 tỉ đồng để mua 5,7 triệu cổ phần ngân hàng Đông Á của công ty Quỹ Lộc Việt.

Theo kết luận điều tra, trong năm 2007, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua giúp 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á và cam kết sẽ mua lại chỗ cổ phần này với giá 300 tỉ. Năm 2008, ông Bình đã mua cả 5 triệu cổ phần trên với số tiền hơn 327 tỉ.

Để có tiền mua cổ phần, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đông Á cho công ty Ninh Thịnh và Công ty Sao Việt Nam (công ty sân sau của một lãnh đạo ngân hàng Đông Á) vay 197 tỉ đồng, thu khống của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ công an TPHCM cũng bị đề nghị truy tố trong vụ này về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) hơn 30 tỉ đồng và sử dụng 121 tỉ đồng bán chung cư thuộc dự án Richland Hill để thanh toán cho Quỹ Lộc Việt.

Sau đó, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Văn Thuận (phó giám đốc ngân hàng Đông Á sở giao dịch) lập chứng từ thu khống 95 tỉ đồng, rồi thủ quỹ của ngân hàng Đông Á tiếp nhận số tiền khống đó để trả 95 tỉ đồng cho công ty Ninh Thịnh.

Xuân Duy

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

Bi-dam-chet-vi-o-chung-phong-tro-voi-vo-ban-dam-ban-15241427240681661866005-1524187573-976-width500height317
Bị đâm chết vì ở chung phòng trọ với vợ bạn

Trong lúc chồng đi vắng, vợ đưa bạn của chồng về phòng trọ chơi và ngủ lại. Án mạng xảy ra, người chồng dùng dao, đũa đâm chết bạn

ong-Vinh-500-47-7447-152307579-4281-4451-1523273635
Ông Phan Văn Vĩnh giấu Bộ Công an về đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị cáo buộc đã làm ngơ cho đường dây đánh bạc hoạt động, không báo cáo cấp trên. Nguồn tin có thẩm quyền cho hay, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an) khi bị bắt về tội Lợi dụng chức…

metro-so-1-sai-gon-doi-von-30-nghin-ty-do-tam-nhin-han-che
Metro Sài Gòn đội vốn 30 nghìn tỷ: Do tầm nhìn hạn chế

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) liên quan đến việc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên tăng vốn thêm 30 nghìn tỷ. Do tăng vốn đầu tư khi…

nha-bao-duy-phong-copy-1522376928981737739250
Công an xác định cựu nhà báo Duy Phong có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, qua quá trình cơ quan điều tra làm việc có nhiều cơ quan tố tụng giám sát, bị can Lê Duy Phong – nguyên Trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam đều khai nhận đã đe dọa và chiếm đoạt tiền của ông Sáng và ông…

nha-15217277532021623784231
Tiền Giang: Bị đâm lúc rạng sáng, chồng chết, vợ nguy kịch

Lúc đang ngủ thì nghe tiếng động lạ, người chồng ra kiểm tra và bất ngờ bị một thanh niên đâm tử vong. Sau đó, người vợ tiếp tục chạy ra và cũng bị đâm nguy kịch.

Luật sư Hà trình bày phần bào chữa
Vỡ đường ống nước Sông Đà: Xử lý còn ngại vùng cấm?

Theo luật sư, việc hủy bỏ các quyết định khởi tố bị can đối với ông Phí Thái Bình (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và các thành viên HĐQT Vinaconex là bỏ lọt tội phạm, xử lý còn ngại vùng cấm…

tangvat-15205552399151206862563
“Hiệp sĩ” Bình Dương tóm gọn 2 tên cướp giật điện thoại

Phát hiện 2 thanh niên gây ra vụ cướp giật điện thoại trước đó vài ngày, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã tóm gọn đối tượng, bàn giao cơ quan công an xử lý.

tainan2-1511456114492
Bình Dương: Khởi tố vụ xe khách tông 2 trẻ nhỏ tử vong

Công an tỉnh Bình Dương xác định, việc tài xế không có bằng lái nên nên khi có sự cố không biết cách xử lý, dù biết hệ thống phanh không còn hiệu lực nhưng tài xế vẫn tăng tốc độ lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

photo-0-15199533729031261985701
Bắt 2 con gái và 1 cháu gái làm con tin ép vợ ở nước ngoài trở về

Người bố dùng can xăng 5 lít cùng dao nhọn bắt 2 con gái ruột cùng người cháu gái 14 tuổi làm con tin để ép nhà vợ phải gọi vợ đang làm việc ở Đài Loan trở về.

muavang-1519955860449628028258
Bình Dương: Giả mua vàng rồi cầm vàng bỏ chạy

Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng không để ý, Phụng cầm chỉ vàng 24K bỏ chạy, tuy nhiên bị mọi người đuổi theo bắt giữ giao cơ quan Công an.

Bình luận