binh-1522970963521369790270

Vụ án Trần Phương Bình: Dùng tiền ngân hàng mua cổ phần cho mình

Bằng thủ đoạn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ thu khống, sau đó ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) dùng “số tiền ảo” trên giấy tờ đó để mua cổ phần của chính ngân hàng Đông Á cho mình và cho người thân trong nhà.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qảu nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng Đông Á tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Trong 2 tội danh bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 1.160 tỉ đồng.

Để có tiền mua cổ phần của ngân hàng Đông Á vào năm 2007, ông Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ, thủ quỹ ngân hàng Đông Á) lập chứng từ thu khống hơn 374 tỉ đồng. Số tiền này ông Bình dùng để mua hơn 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á đứng tên ông và những người thân trong gia đình.

Cuối năm 2007, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) để bán cho các tiệm vàng nhằm bù đắp cho khoản âm quỹ 374 tỉ đồng trên. Sau đó, ông Bình chuyển số cổ phần đã mua cho một số tổ chức và cá nhân khác để lấy tiền.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bình đã chỉ đạo xuất quỹ sai nguyên tắc số tiền 234 tỉ đồng để mua 5,7 triệu cổ phần ngân hàng Đông Á của công ty Quỹ Lộc Việt.

Theo kết luận điều tra, trong năm 2007, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua giúp 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á và cam kết sẽ mua lại chỗ cổ phần này với giá 300 tỉ. Năm 2008, ông Bình đã mua cả 5 triệu cổ phần trên với số tiền hơn 327 tỉ.

Để có tiền mua cổ phần, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đông Á cho công ty Ninh Thịnh và Công ty Sao Việt Nam (công ty sân sau của một lãnh đạo ngân hàng Đông Á) vay 197 tỉ đồng, thu khống của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ công an TPHCM cũng bị đề nghị truy tố trong vụ này về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) hơn 30 tỉ đồng và sử dụng 121 tỉ đồng bán chung cư thuộc dự án Richland Hill để thanh toán cho Quỹ Lộc Việt.

Sau đó, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Văn Thuận (phó giám đốc ngân hàng Đông Á sở giao dịch) lập chứng từ thu khống 95 tỉ đồng, rồi thủ quỹ của ngân hàng Đông Á tiếp nhận số tiền khống đó để trả 95 tỉ đồng cho công ty Ninh Thịnh.

Xuân Duy

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

6.1
Tấm lòng nhân ái của người vợ bị chồng sát hại tại nhà riêng

Bị bạo bệnh nên Quách Đình Tịnh trở nên buồn chán và tìm đến rượu để giải sầu. Mỗi lần rượu vào, Tịnh lại lên cơn điên loạn đánh đập vợ. Không một lời oán than, chị Hương vẫn âm thầm tìm đủ mọi biện pháp để giúp chồng chữa trị bệnh. Thế nhưng rồi…

7.1
Đâm thấu tim bạn vì mâu thuẫn trong bàn nhậu

Lúc đang nhậu, giữa Bảo và nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nam thanh niên đứng lên cầm dao đâm thấu tim bạn.

6.1
Cô gái “tuổi teen” lao xe hạ gục hai tên cướp giữa Sài Gòn

Bị đôi nam nữ giật chiếc ba lô treo trước xe, cô gái 16 tuổi phóng xe đuổi theo rồi tông thẳng vào hai tên cướp khiến chúng ngã nhào.

10.1
Phá ATM nhưng không lấy được tiền, trộm cay đắng vứt lại xà beng

Kiểm tra trụ ATM, lực lượng chức năng phát hiện cửa két sắt bên ngoài bị đập phá, bộ cảm ứng báo động, mặt nạ máy bị hư hỏng gần đó có cây xà beng.

3.1
Cứu người phụ nữ tự tử, bàng hoàng phát hiện 2 cháu bé tử vong

Vừa cứu được người phụ nữ có ý định tự tử đưa vào nhà, người dân bàng hoàng phát hiện 2 cháu bé tử vong.

1.1
Trinh sát biên phòng kể chuyện ra nước ngoài đánh án

Với phương châm “ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp, hợp tác với lực lượng chức năng của Lào và Campuchia trên tinh thần giúp bạn chính là giúp mình.

7.2
Sào huyệt ma túy ở Lóng Luông: Từ trai làng thành ông trùm khét tiếng

Sau khi bỏ học, Tuân đi làm ăn xa và dần bước chân vào con đường ma túy. Năm 30 tuổi, hắn trốn nã lên bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) kết nạp đàn em, xây dựng sào huyệt rồi thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia.

10.1
Truy bắt trộm, nữ chủ nhà bị chém 17 nhát dao

Rạng sáng, Quân lẻn vào nhà hàng xóm để trộm tài sản thì bị nữ gia chủ phát hiện. Ngay lập tức, đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp 17 nhát vào vùng đầu và mặt, khiến nạn nhân nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Đức Hà Nội.

6.1
Hung thủ lộ tẩy từ nỗi đau bất thường trước cái chết của người cha tỷ phú

Từ khi cha bị bắn chết, người đàn ông này luôn tỏ ra vô cùng đau đớn, thậm chí còn đòi chết theo cha. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là tâm lý bình thường ở một người con nhưng khi biết được thực chất mối quan hệ giữa hai người, cảnh sát đã ngay…

6.2
Cuộc truy bắt sát thủ khét tiếng Hà thành

Thời gian gần đây, trong giới giang hồ ở Hà Nội, Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”) nổi lên với những phi vụ thanh toán manh động, liều lĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Long đã gây ra đến 3 vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong rồi bỏ trốn.

Bình luận