binh-1522970963521369790270

Vụ án Trần Phương Bình: Dùng tiền ngân hàng mua cổ phần cho mình

Bằng thủ đoạn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ thu khống, sau đó ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) dùng “số tiền ảo” trên giấy tờ đó để mua cổ phần của chính ngân hàng Đông Á cho mình và cho người thân trong nhà.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qảu nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng Đông Á tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Ông Trần Phương Bình khi còn lãnh đạo ngân hàng Đông Á

Trong 2 tội danh bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 1.160 tỉ đồng.

Để có tiền mua cổ phần của ngân hàng Đông Á vào năm 2007, ông Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ, thủ quỹ ngân hàng Đông Á) lập chứng từ thu khống hơn 374 tỉ đồng. Số tiền này ông Bình dùng để mua hơn 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á đứng tên ông và những người thân trong gia đình.

Cuối năm 2007, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) để bán cho các tiệm vàng nhằm bù đắp cho khoản âm quỹ 374 tỉ đồng trên. Sau đó, ông Bình chuyển số cổ phần đã mua cho một số tổ chức và cá nhân khác để lấy tiền.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bình đã chỉ đạo xuất quỹ sai nguyên tắc số tiền 234 tỉ đồng để mua 5,7 triệu cổ phần ngân hàng Đông Á của công ty Quỹ Lộc Việt.

Theo kết luận điều tra, trong năm 2007, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua giúp 5 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á và cam kết sẽ mua lại chỗ cổ phần này với giá 300 tỉ. Năm 2008, ông Bình đã mua cả 5 triệu cổ phần trên với số tiền hơn 327 tỉ.

Để có tiền mua cổ phần, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đông Á cho công ty Ninh Thịnh và Công ty Sao Việt Nam (công ty sân sau của một lãnh đạo ngân hàng Đông Á) vay 197 tỉ đồng, thu khống của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ công an TPHCM cũng bị đề nghị truy tố trong vụ này về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) hơn 30 tỉ đồng và sử dụng 121 tỉ đồng bán chung cư thuộc dự án Richland Hill để thanh toán cho Quỹ Lộc Việt.

Sau đó, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Văn Thuận (phó giám đốc ngân hàng Đông Á sở giao dịch) lập chứng từ thu khống 95 tỉ đồng, rồi thủ quỹ của ngân hàng Đông Á tiếp nhận số tiền khống đó để trả 95 tỉ đồng cho công ty Ninh Thịnh.

Xuân Duy

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

langnghe
Làng nghề ở “đệ nhất cù lao” Nam Bộ

Cũng chính ở không gian trù phú ấy, “từ độ mang gươm đi mở cõi”, những lớp cư dân khẩn hoang đã biết tìm ra cách thích ứng với thiên nhiên, đúc kết kinh nghiệm đi lại trên sông rạch, sống chung với lũ. Xuồng cui, vỏ lãi, tắc ráng, ghe chày… dần dần ra…

khoanhkhac
Những khoảnh khắc hào hùng Ngày Giải phóng Thủ đô

Triển lãm trưng bày hai chuyên đề chính: “Ra đi… Hẹn một ngày về” và “Hà Nội ngày trở về”. Đó là những chặng đường gian nan của quân, dân Việt Nam trong chín năm kháng chiến trường kỳ, với biết bao gian nan, thử thách để biến lời thề son sắt đòi lại Thủ…

TQ
Chip gián điệp ‘hạt gạo’ từ TQ gây rúng động Apple, Amazon

Hôm thứ 5 (4/9), Bloomberg đăng tải phóng sự điều tra Trung Quốc cài cắm phần cứng đánh cắp thông tin của các công ty, tổ chức Mỹ. Cụ thể, một loại “siêu chip” bé bằng mảnh vỡ hạt gạo được cho là gắn trực tiếp lên bo mạch chủ của Supermicro – công ty…

indonesia
Indonesia: 1.558 người chết, cứu hộ giờ chủ yếu gom thi thể

Số người chết trong thảm họa kép động đất sóng thần ở Trung Sulawesi (Indonesia) tính đến ngày 4-10 được thống kê là 1.558 người, AP dẫn thông tin từ Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia. Theo người phát ngôn Supoto Purwo Nugroho, con số này sẽ còn tăng khi lực lượng…

hiepsi
Đôi nam nữ trình báo bị cướp xe SH ở vùng ven TP HCM

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn –TP HCM cho hay đang gấp rút xác minh tin báo tố giác tội phạm của anh N.M.T. (SN 1993) và chị V.T.P.N. (SN 1992, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

sathai
Sát hại người tình khi nghe thông báo đã mang thai

Ngày 4-10, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thành Tín (34 tuổi; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Phá sới bạc khủng “núp” trong trại gà, bắt 34 con bạc, thu giữ 500 triệu đồng

Ngày 4-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh này phá thành công chuyên án mang bí số 418B liên quan đến đường dây đánh bạc xảy ra trên địa bàn thị trấn Nho Quan, huyện…

tinhcam
Đâm chết cô chủ rồi lao vào máy cày tự tử

Chiều 4-10, đối tượng Nguyễn Đức Hòa (24 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) vẫn đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh vì gãy xương chậu. Hòa là nghi can sát hại chị Ngô Thị A. (37 tuổi, ngụ huyện Tân Biên), cơ quan CSĐT Công…

Nghĩ bị làm nhục, đi xe đạp đến đâm chết hàng xóm

Ngày 4-10, Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Lân (SN 1965, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Chủ tiệm cầm đồ bắt cóc, sát hại “con nợ” rồi vứt xác phi tang

Trong số 4 nghi phạm bị công an bắt giữ, Nguyễn Ngọc Trản (SN 1983, trú tại khu 3, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, trú tại khu 4, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) bị khởi tố về tội “Giết người”; Chảo Thế Anh (SN 1994,…

Bình luận